100% Romanesc
Cristina Ionita

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Bănuiți de evaziune fiscală, reţinuți de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice
09.06.2017, 4:31 pm

La data de 08 iunie a.c., administratorii unei societăţi din Mătăsaru au fost reţinuți pentru 24 de ore, urmând ca pe parcursul acestei zile să fie prezentați magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au documentat activitatea infracţională a două persoane de 41 și 42 de ani, bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în perioada 2012 – 2013 cei în cauză ar fi desfășurat operațiuni comerciale cu diverși agenți economici, fără a le înregistra în contabilitatea firmei.

De asemenea, ar fi transferat din contul bancar al societății 1.511.629 de lei proveniți din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestora, pe care ulterior i-ar fi introdus în circuitul economic prin mijloace dolosive.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la 2.716.178 de lei.

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE